Tag: 덴마크 은행 돈세탁
특별금융국제범죄검찰, 단스케뱅크 돈세탁 혐의 조사한다
덴마크 특별금융국제범죄검찰청(SØIK∙Special Financial and International Crime)이 덴마크 최대 은행 단스케뱅크(Danske Bank)의 돈세탁 혐의를 조사한다고 8월6일 발표했다. 검찰은 돈세탁에 연루된 것으로 의심되는 수십억 크로네 규모 자금이 단스케뱅크 에스토니아 지사를 통해 송금됐다고…
덴마크 주요 은행 대규모 국제 돈세탁 사건 연루
덴마크에서 가장 큰 두 은행이 1조 원이 넘는 대규모 돈세탁 범죄에 연루됐다는 사실이 드러나 덴마크 경재계가 시끄럽다. <베를링스케>가 3월20일 특종으로 보도한 소식이다. 이번 사건은 대규모 국제 돈세탁 범죄를 추적하던 몰도바와…
