Tag: Special Financial and International Crime
노디아 은행 코펜하겐 지점서 덴마크 역대 최대 돈세탁 의혹
덴마크 2대 은행인 핀란드 노디아 은행(Nordea Bank)이 러시아 비자금 세탁을 10년 간 방조했다는 사실이 드러났다. 덴마크 안에서 발생한 역대 최대 돈세탁 사건이다. 스웨덴 공영방송 <YLE>와 덴마크 일간지 <베를링스케>(Berlingske)는 노디아 은행에서…
특별금융국제범죄검찰, 단스케뱅크 돈세탁 혐의 조사한다
덴마크 특별금융국제범죄검찰청(SØIK∙Special Financial and International Crime)이 덴마크 최대 은행 단스케뱅크(Danske Bank)의 돈세탁 혐의를 조사한다고 8월6일 발표했다. 검찰은 돈세탁에 연루된 것으로 의심되는 수십억 크로네 규모 자금이 단스케뱅크 에스토니아 지사를 통해 송금됐다고…