Tag: SØIK
노디아 은행 코펜하겐 지점서 덴마크 역대 최대 돈세탁 의혹
덴마크 2대 은행인 핀란드 노디아 은행(Nordea Bank)이 러시아 비자금 세탁을 10년 간 방조했다는 사실이 드러났다. 덴마크 안에서 발생한 역대 최대 돈세탁 사건이다. 스웨덴 공영방송 <YLE>와 덴마크 일간지 <베를링스케>(Berlingske)는 노디아 은행에서…
정부 보조금 빼돌린 전직 덴마크 공무원, 남아공서 검거
16년 간 195억 원에 달하는 정부보조금을 횡령하고 해외로 도피한 전직 덴마크 국립보건복지위원회(Socialstyrelsen) 직원이 붙잡혔다. 40여 년 간 아동사회복지부(Børne- og Socialministeriets) 산하 취약계층 지원 기관인 국립보건복지위원회에서 일한 64세 용의자 안나 닐센(Anna…
16년 간 195억원 횡령한 덴마크 공무원 국제 수배
평소 일터에서 신뢰 받던 덴마크 공무원이 16년 동안 사회취약계층 지원사업 예산에서 195억 원에 달하는 자금을 횡령한 사실이 드러나자 해외로 달아나 덴마크 경찰이 인터폴과 손잡고 국제적으로 수사에 나섰다. <DR>과 <폴리티켄> 등…
특별금융국제범죄검찰, 단스케뱅크 돈세탁 혐의 조사한다
덴마크 특별금융국제범죄검찰청(SØIK∙Special Financial and International Crime)이 덴마크 최대 은행 단스케뱅크(Danske Bank)의 돈세탁 혐의를 조사한다고 8월6일 발표했다. 검찰은 돈세탁에 연루된 것으로 의심되는 수십억 크로네 규모 자금이 단스케뱅크 에스토니아 지사를 통해 송금됐다고…